KOM Başkanlığı öncülüğünde yürütülen operasyona; İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre güvenlik birimleri de destek verdi. Çok uluslu çalışma kapsamında, uzun süredir takip edilen “Baybaşin” suç örgütünün kaçakçılık ağı deşifre edildi.
KARA PARA TRAFİĞİNİN ADRESİ AYDIN
Soruşturma, KOM, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ortak çalışmasıyla derinleştirildi. Elde edilen bulgulara göre örgüt lideri H.F.B. ile yönetici konumundaki Ç.D.’nin, yasa dışı sigara ticaretinden sağladıkları geliri aklamak için özel bir sistem kurduğu tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, söz konusu paranın Diyarbakır’daki iki şirket üzerinden dolaşıma sokulduğu, ardından Aydın’daki gayrimenkuller aracılığıyla aklandığı netlik kazandı.
MAL VARLIKLARINA GENİŞ ÇAPLI EL KOYMA
Operasyon kapsamında belirlenen 9 şüpheliye yönelik önemli bir adım atıldı. Şüphelilerin tüm mal varlıkları dondurulurken, Diyarbakır’daki şirket hisseleri, Aydın’daki taşınmazları, lüks araçları ve banka hesaplarına el konuldu.
Öte yandan, kripto varlık platformlarında bulunan hesap ve alacaklar da devlet tarafından bloke altına alındı.
