İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘suçtan kaynaklanana malvarlığı değerini aklama’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında birtakım operasyonlar düzenledi. Bu kapsamda harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri dijital içerik platformu GAİN Medya’nın da dahil olduğu Anahat Holding bünyesindeki şirketlere salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri operasyon kapsamında baskın düzenledikleri holding merkezi ve bağlı şirketlerde arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda suçtan elde edildiği tespit edilen taşınır ve taşınmazlara ekipler tarafından el konuldu. Holding yetkilileri Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın gözaltına alındığı soruşturmada GAİN Medya ve holdinge bağlı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
“PARA TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BELİRLENMİŞTİR”
Hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığı istihbaratı var sözlerinin yer aldığı Başsavcılık açıklamasında, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, şahsın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.
YASA DIŞI ORGANİZASYONDA KULLANILMA ŞÜPHESİ
Hesapların yasa dışı organizasyonlarda kullanılıyor olabileceğinin değerlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, “Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceği değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.
