Aydın Hedef Gazetesi'nden Zeynep Özge Çümlek'in haberine göre; Q Yatırım Bankası’na yönelik yürütülen “tefecilik” soruşturması genişletilirken, Aydın bu kritik dosyada öne çıkan illerden biri haline geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, mali suç ağıyla bağlantılı oldukları belirlenen çok sayıda isim için gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüpheli Ali E. ile bağlantıları tespit edilen Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. hakkında alınan karar doğrultusunda İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir ve özellikle Aydın’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Q Yatırım Bankası üzerinden ekonomik sıkıntı içindeki şirketlere olağan dışı yüksek faizlerle kredi verildiği, bu yolla elde edilen paraların ise farklı kanallar aracılığıyla sisteme sokularak aklandığı öne sürülüyor. Aydın’daki operasyonların, finansal trafiğin önemli bir bölümünün bu kent üzerinden yürütüldüğü iddiaları üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.
Yetkililer, Aydın ayağındaki incelemelerin soruşturmanın seyrini belirleyecek kritik bulgular içerebileceğine dikkat çekerken, operasyonların ardından çok sayıda dijital materyal ve mali kaydın da incelemeye alındığı öğrenildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 'Tefecilik ve Aklama' suçları yönünden yürütülen 2025/202063 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanmak suretiyle mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı belirlenmiştir. Soruşturma kapsamında daha önce Q Yatırım Banka yetkilisi şüpheli Ali E., diğer şüpheliler Yasef M. ve Mehmet A. hakkında 07/11/2025 tarihinde adli işlem yapılmıştır. Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde; şüpheli Ali E. ile bağlantılı olduğu yönünde tespitler bulunan; Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli şahıslar hakkında Başsavcılığımızca yeni tespitler yapılmıştır. Bu çerçevede; İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın illerinde İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli hakkında gözaltına talimatı verilmiştir. Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir. Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."
